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AML Senior Analyst

STARK BANK· Risk – Compliance
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São Paulo, SPfull-timePosted 3mo ago

About the role

Senior Compliance Analyst (PLD/FT and Onboarding) at Stark Bank, focused on onboarding, KYC/KYB, and anti-money-laundering/financing-terrorism controls in a fast-growing Brazilian fintech environment.

Responsibilities

  • Conduzir análises de onboarding, KYC e KYB de clientes pessoa jurídica, incluindo estruturas societárias, representantes legais, beneficiários finais e partes relacionadas
  • Realizar diligências reforçadas em clientes, operações ou estruturas com maior exposição a riscos
  • Avaliar documentos cadastrais, societários, financeiros e reputacionais, identificando inconsistências, sinais de alerta e potenciais riscos de PLD/FT
  • Elaborar pareceres técnicos e recomendações para aprovação, reprovação, restrição ou aprofundamento das análises de clientes
  • Atuar na classificação e revisão do risco de clientes, considerando atividade econômica, estrutura societária, localização, produtos utilizados, perfil transacional e demais fatores aplicáveis
  • Apoiar o monitoramento e a investigação de operações ou comportamentos atípicos, documentando evidências, hipóteses e conclusões
  • Construir e revisar políticas, procedimentos, manuais, matrizes de risco, critérios de aceitação e controles relacionados a PLD/FT e onboarding
  • Mapear riscos, fragilidades e oportunidades de melhoria nos processos atuais, propondo planos de ação e acompanhando sua implementação
  • Apoiar auditorias, fiscalizações, testes de controles e demandas de órgãos reguladores, garantindo a organização e a consistência das evidências
  • Contribuir para a implementação e evolução de ferramentas, automações e integrações utilizadas nos processos de Compliance

Qualifications

  • Vivência em instituições financeiras, instituições de pagamento, fintechs, bancos digitais, adquirentes, subadquirentes ou empresas reguladas
  • Experiência na elaboração de pareceres, relatórios, políticas, procedimentos e evidências de controles
  • Capacidade analítica para investigar informações, conectar diferentes fontes e tomar decisões com base em riscos e evidências
  • Organização e disciplina para conduzir múltiplas demandas, respeitando prazos e mantendo a rastreabilidade das análises
  • Comunicação clara e capacidade de sustentar posicionamentos técnicos diante de diferentes públicos
  • Autonomia para conduzir análises complexas, propor soluções e avançar em cenários com informações incompletas
  • Perfil colaborativo, com habilidade para construir soluções junto a diferentes áreas
  • Postura crítica, curiosidade e abertura para buscar feedbacks e revisar premissas
  • Orientação para resultados, melhoria contínua e construção de processos escaláveis

Skills

Required:Onboarding, KYC, KYBPLD/FT risk assessmentRegulatory reporting and controls

Benefits

  • Salário mensal atrativo comparado ao mercado
  • Auxílio moradia (conforme política de distância do escritório)
  • Assistência médica e odontológica
  • TotalPass para saúde física
  • Cartão de crédito Stark para Vale Refeição e Vale Alimentação
  • Vale-transporte ou vaga de estacionamento
  • Voucher Uber para deslocamentos em situações específicas
Last updated Oct 21, 2026. Interested? Apply on the company site.
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