Compliance AML Specialist | Especialista de Compliance - PLD, Monitoramento e Dados
São PauloonsitePosted 4d ago
About the role
Especialista de Compliance focado em PLD/FTP, monitoramento transacional e prevenção a crimes financeiros, apoiando a transformação digital da área e promovendo soluções orientadas por dados.
Responsibilities
- Evoluir os processos de PLD/FTP e monitoramento transacional, identificando oportunidades de automação, digitalização e ganho de eficiência operacional.
- Desenvolver e aprimorar regras, cenários e parâmetros de monitoramento, buscando maior capacidade de detecção de operações suspeitas e redução de falsos positivos.
- Analisar padrões transacionais, comportamentos atípicos e indicadores de risco para identificar oportunidades de melhoria nos mecanismos de prevenção e detecção.
- Estruturar análises e soluções baseadas em dados para apoiar a identificação de riscos, a priorização de alertas e a tomada de decisão.
- Trabalhar em parceria com Dados, Engenharia, Produto e Operações na implementação de ferramentas, automações e melhorias tecnológicas aplicadas a Compliance.
- Contribuir para a evolução de indicadores, dashboards e modelos de acompanhamento, ampliando a visibilidade sobre a efetividade dos controles e o desempenho da operação.
- Conduzir investigações de operações atípicas, elaborar análises técnicas e fundamentar decisões relacionadas à exposição a riscos de PLD/FTP.
- Apoiar a revisão de políticas, procedimentos e controles internos, garantindo aderência às exigências regulatórias aplicáveis.
- Participar de testes de efetividade, auditorias e avaliações dos mecanismos de monitoramento, propondo melhorias contínuas.
- Acompanhar tendências regulatórias, tecnológicas e de mercado relacionadas a Compliance, monitoramento transacional e prevenção a crimes financeiros.
Qualifications
- Experiência sólida em Compliance, PLD/FTP, monitoramento transacional, prevenção a crimes financeiros ou áreas correlatas.
- Experiência em fintechs, bancos digitais, instituições de pagamento, adquirência, subadquirência, meios de pagamento ou empresas B2B reguladas.
- Conhecimento prático da regulamentação aplicável a PLD/FTP, incluindo normas do Banco Central, KYC, KYP, KYE, PEP, sanções e comunicação de operações suspeitas.
- Experiência com análise de alertas, investigação de operações atípicas, identificação de padrões transacionais e avaliação de riscos.
- Conhecimento de ferramentas de monitoramento transacional, screening, listas restritivas, bureaus, bases públicas, case management ou soluções antifraude.
- Capacidade analítica para interpretar dados, identificar oportunidades de melhoria e transformar análises em recomendações práticas.
- Autonomia para conduzir projetos, estruturar soluções e propor melhorias em processos e controles.
- Boa comunicação e capacidade de trabalhar de forma colaborativa com equipes técnicas e de negócio.
Skills
Required:PLD/FTPMonitoramento transacional
Nice to have:SQLFerramentas de BI/AnalyticsPython
Benefits
- Salário mensal atrativo comparado ao mercado.
- Auxílio moradia (conforme política de distância do escritório).
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- Vale-transporte ou vaga de estacionamento para facilitar seu deslocamento.
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Last updated Oct 21, 2026. Interested? Apply on the company site.
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